Na podlagi 23. člena Statuta družbe TERMIT, d.d., in v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah ( v nadaljevanju ZGD-1) uprava sklicuje
26. SEJO SKUPŠČINE
ki bo v torek, dne 05.07.2022 ob 9. uri v sejni sobi upravne stavbe na sedežu družbe TERMIT d.d., Drtija
51, Drtija, 1251 Moravče z naslednjim,
Dnevnim redom
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev preštevalke
glasov
Predsednik Uprave v imenu sklicatelja skupščine začne sejo in poda ugotovitve o udeležbi
delničarjev ter delničarje seznani, da bo na podlagi 26. člena Statuta predsedovala skupščini predsednica Nadzornega
sveta ga. Martina Kovač.
1.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
»Skupščina izvoli predlagano preštevalko glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar.«
2.Uporaba bilančnega dobička
2.1 Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
2.2 Ugotovitev bilančnega dobička
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2021 v višini 1.504.517,98 EUR ki predstavlja
• preneseni čisti poslovni izid v višini 1.482.522,47 EUR.
• čisti dobiček poslovnega leta v višini 21.995,51 EUR.
3. Uporaba bilančnega dobička
3.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
bilančni dobiček poslovnega leta 2021 v višini 1.504.517,98 EUR se uporabi za:
• del bilančnega dobička, oblikovan iz dela prenesenega čistega poslovnega izida v višini 1.482.522,47 EUR se
razporedi v preneseni čisti poslovni izid.
• del bilančnega dobička, oblikovan iz dela prenesenega čistega dobička poslovnega leta v višini 21.995,51 EUR se
razporedi v preneseni čisti poslovni izid.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu
4.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta ter se upravi in nadzornemu svetu
družbe podeli razrešnica za leto 2021.
5. Imenovanje revizijske družbe
5.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe in računovodskih izkazov za
poslovno leto 2022, leto 2023 in leto 2024 revizijsko družbo VALUTA, družba za revizijo, d.o.o. Maribor.
Informacije za delničarje
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, kakor tudi letno poročilo uprave, revizijsko
poročilo nadzornega sveta so na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Drtiji 51, Moravče vsak delovni dan od 10. do
13. ure od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja
glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD centralni
klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec
sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 28.06.2022 ter bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
najkasneje
Sporočilo
si lahko ogledate tudi v PDF obliki.