Na podlagi 23. člena Statuta družbe TERMIT, d.d. in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in sprem. – v nadaljevanju ZGD-1) uprava sklicuje
23. SEJO SKUPŠČINE
ki bo dne 23.12.2019 ob 10.00 uri v sejni sobi upravne stavbe na sedežu družbe TERMIT d.d., Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče z naslednjim
Dnevnim redom
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev preštevalke glasov
Predsednik Uprave v imenu sklicatelja skupščine začne sejo in poda ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznani, da bo na podlagi 26. člena Statuta predsedovala odvetnica mag. Nataša Štelcer.
1.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
»Skupščina izvoli predsednico in predlagano preštevalko glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gorazd Šifrer.«
2. Povečanje osnovnega kapitala
Predsednik uprave družbe z namenom zagotovitve potrebnih sredstev družbi ter sodelovanjem družbe s strateškim partnerjem, ki bo v družbo vložil potrebna sredstva v obliki denarnega vložka predlaga, da se poveča osnovni kapital družbe in sicer z efektivnim povečanjem osnovnega kapitala. Iz razloga sodelovanja družbe s strateškim partnerjem, ki zahteva kapitalsko udeležbo v družbi predsednik uprave hkrati s predlaganim sklepom o povečanju osnovnega kapitala predlaga tudi izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev pri nakupu nove izdaje delnic, z izjemo strateškega partnerja HMEZAD – TMT, d.o.o., ki je upravičenec iz naslova nakupa novo izdanih delnic.
Osnovni kapital družbe TERMIT d.d. znaša na dan skupščine 834.960,00 EUR, pri čemer je slednji razdeljen na 208.740 kosovnih delnic. Predsednik uprave predlaga, da se izdajo nove delnice, katerih cena znaša 11,8375 EUR na delnico, od česar znaša pripadajoči in emisijski znesek na delnico 4 EUR/delnico, presežek vplačanega zneska v višini 7,8375 EUR, ki presega emisijski znesek delnice pa predstavlja vplačani presežek kapitala (aggio).
Po predlaganem povečanju osnovnega kapitala bo osnovni kapital družbe TERMIT d.d. znašal 1.105.288,00 EUR in bo razdeljen na 276.322 kosovnih delnic.
2.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
1. »Osnovni kapital družbe TERMIT d.d., ki na dan sprejetja tega sklepa znaša 834.960,00 EUR (osemstoštiriintrideset tisoč devetsto šestdeset evrov 00/100), se poveča za 270.328,00 EUR (dvesto sedemdeset tisoč tristo osemindvajstet evrov 00/100), tako da po povečanju znaša 1.105.288,00 EUR (en milijon stopettisoč dvestooseminosemdeset evrov 00/100).
2. Povečanje osnovnega kapitala se izvede efektivno, z zagotovitvijo denarnih vložkov v skupnem znesku 800.001,93 EUR (osemstotisoč evrov 00/100), katere vplača upravičenec HMEZAD – TMT, d.o.o., ki prevzame vse novo izdane delnice kot določeno v nadaljevanju.
3. Rok za vpis in plačilo denarnega vložka je 7 (sedem) dni od sprejema tega sklepa. Šteje se, da je povečanje osnovnega kapitala uspešno, če bo do vključno dne 30.12.2019 vplačanih 800.001,93 EUR (osemstotisoč evrov 00/100) in bo izdanih 67.582 novo izdanih kosovnih delnic.
4. Vse novo izdane delnice so po upravičenjih in pravicah, ki jih zagotavljajo njihovim imetnikom, enake predhodnim že obstoječim kosovnim delnicam.
5. Novi nominalni znesek osnovnega kapitala družbe TERMIT d.d., po povečanju osnovnega kapitala tako znaša 1.105.288,00 EUR (en milijon stopettisoč dvestooseminosemdeset evrov 00/100) in je razdeljen na 276.322 kosovnih delnic.
6. Pravico do nakupa delnic, izdanih na podlagi povečanja osnovnega kapitala ima
upravičenec HMEZAD – TMT, d.o.o..
7. Prednostna pravica ostalih delničarjev, ki so imetniki delnice družbe TERMIT d.d. na
presečni dan, razen delničarja HMEZAD – TMT, d.o.o., in sicer pravice do vplačila in
nakupa ter prevzema novih delnic, se v celoti izključi.
8. Skupščina družbe predsednika uprave pooblašča, da skladno s sprejetim sklepom,
sprejme prečiščeno besedilo družbene pogodbe in sicer tako, da:
a. spremeni 5. člen statuta s končnim zneskom osnovnega kapitala, tako da ta
znaša 1.105.288,00 EUR (en milijon stopettisoč dvestooseminosemdeset
evrov 00/100) in je razdeljen na 276.322 kosovnih delnic,
b. ter povečanje osnovnega kapitala, kot tudi po tem pooblastilu usklajen statut
brez odlašanja predloži za vpis v sodni register.«
3. Sprejem čistopisa Statuta družbe
Družbeniki sprejmejo in potrdijo čistopis Statuta družbe, ki v celoti nasledi in nadomesti do tedaj veljavno
besedilo Statuta družbe z dne 11.7.2014. Sprejet in potrjen čistopis Statuta upošteva izvedeno
povečanje osnovnega kapitala in ustreza vsem zahtevam ZGD-1 ter vsebuje vse obvezne sestavine, ki
jih določa zakon.
3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega svet:
»Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe TERMIT d.d. z dne 23.12.2019.«
Informacije za delničarje
Gradivo za skupščino, in sicer čistopis statuta družbe TERMIT d.d. bo na vpogled delničarjem na sedežu
družbe v Drtija 51, Moravče vsak delovni dan od 11. do 12. ure od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo kot
imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 19.12.2019 ter bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine – Prijava se šteje za
pravočasno, če prispe na naslov družbe Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, do vključno 19.12.2019.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.
Delničarji bodo na skupščini odločali o predlogih sklepov k posamezni točki dnevnega reda. Morebitne
nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi na zgornji naslov v sedmih dneh od objave sklica, da
jih le-ta lahko objavi v skladu z veljavno zakonodajo. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo
pravico do obveščenosti iz – 305. člena ZGD-1.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda v skladu
z zakonom in statutom družbe. Glasovanje bo javno.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če je skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitve točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s
tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Anton SERIANZ
Uprava